consultant informatique AML (IT)

Notre client mène une revue de son dispositif de surveillance en matière de lutte contre la criminalité financière. La plateforme actuelle est NICE Actimize et l'établissement évalue l'opportunité de conserver la solution éditeur ou de développer une solution interne. Il recherche un consultant indépendant pour réaliser l'analyse d'écarts, formaliser les exigences et accompagner les équipes internes dans la phase de décision et de conception. Missions Réaliser l'analyse d'écarts du dispositif Actimize existant au regard des attentes réglementaires et du profil de risque de l'établissement Formaliser les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la solution cible, éditeur ou interne Évaluer les implications d'un scénario make or buy : validation des modèles, défendabilité réglementaire, piste d'audit, gouvernance du tuning, coût complet Analyser la couverture des scénarios, les seuils et la segmentation, et identifier les écarts et axes d'optimisation Animer les ateliers de recueil des besoins avec les équipes conformité, criminalité financière, risques et IT, et traduire les besoins métier en spécifications exploitables par les équipes internes Conseiller sur la génération et la priorisation des alertes, la réduction des faux positifs, ainsi que sur l'approche de calibrage et de tuning Contribuer aux travaux sur le modèle opérationnel cible et la traçabilité des données de la future plateforme Profil candidat: Expérience opérationnelle confirmée sur NICE Actimize, idéalement SAM ou modules équivalents de surveillance des transactions : configuration des scénarios, paramétrage des seuils, segmentation, tuning Expertise LCB-FT et criminalité financière acquise en environnement bancaire Expérience d'une sélection, d'un remplacement ou d'une analyse d'écarts sur un outil de surveillance Solides capacités de recueil et de formalisation des besoins, à l'aise avec les interlocuteurs de deuxième ligne et IT Bonne connaissance du cadre réglementaire applicable : obligations LCB-FT, directives européennes, attentes de l'ACPR Français courant Atouts appréciés Expertise en surveillance des abus de marché : surveillance des transactions et des communications au titre de MAR, travaux de scénarisation et de calibrage associés Connaissance d'autres plateformes éditeurs à des fins de benchmark Expérience en validation de modèles ou en gouvernance du tuning en environnement réglementé Aisance analytique, SQL ou Python, permettant d'interroger les données d'alertes et de transactions