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600 €/jour
...L’équipe Financial Security – AML Domain est responsable du programme de transformation AML et recherche un Business Analyst Senior avec une forte expertise data , dédié à la ligne métier Global Markets , afin de soutenir ce programme et de développer des capacités...SuggéréCDITemps pleinFreelanceTélétravailDINEXUS CONSEIL
Parisil y a 29 jours38k €/an
...traitement des alertes de niveau 2 est souhaitée. Vous maîtrisez le Pack Office dont Excel. à propos de notre client Nous recherchons pour le compte de notre client, filiale d'un grand groupe bancaire spécialisé en assurance, un Chargé de conformité AML (f/h)....Suggéré- 2 400 € a 2 900 €EstiméNous recherchons un consultant expérimenté pour accompagner notre client dans le périmètre AML (Anti-Money Laundering) et KYC/Kyt. Mission Conception et mise en place de reportings et dashboards pour le suivi AML. Extraction et analyse de données pour KRI/...SuggéréCDI
Advisory Key
Luxembourgil y a 9 jours - Senior AML/Compliance Officer (m/f) BDO Luxembourg recrute un « Senior AML/Compliance Officer » pour son client, la « Société Nationale de Crédit et d'Investissement » (SNCI). La SNCI se présente En vertu de la loi, la SNCI est investie d'une mission d'intérêt général visant...SuggéréCDITemps plein
BDO Luxembourg
Luxembourgil y a 5 jours - Au sein du département Compliance, l'équipe Compliance AML joue un rôle clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en participant à la mise en œuvre de la politique LBC/FT et à la vérification de son respect au sein de la Banque...SuggéréTélétravail
Banque Raiffeisen s.c.
Luxembourgil y a 6 jours - 2 000 € a 2 400 €Estimé...GAME Within the Legal team, you will work under the direction of the Head of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) to actively contribute to the implementation and management of Betclic Group's Compliance framework. YOUR ROLE WITHIN BETCLIC...SuggéréTemps pleinTravail hybrideTélétravailHoraires flexibles
- ...of a diverse and inclusive team based in Luxembourg, and to work in an international and informal environment. Note that this AML/KYC Analyst role is for a 12 month determined period contract (maternity leave replacement) and is embedded within the business. The role will...SuggéréCDD
Scottish Widows Europe SA
Luxembourgil y a 3 jours - 1 900 € a 2 300 €Estimé...for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst. This mission demands a strong operational mindset with the... ...Stay abreast of regulatory changes and updates regarding KYC and AML standards. Collaborate with the Compliance team in order to refine...Suggéré
- 2 200 € a 2 600 €Estimé...for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst. This mission demands a strong operational mindset with the... ...Stay abreast of regulatory changes and updates regarding KYC and AML standards. Collaborate with the Compliance team in order to refine...SuggéréCDD
150 €/jour
...Description du poste L'analyste des alertes intervient sur tout ou partie des activités suivantes : Contribuer à l'analyse des rapports du système d'alerte, Garantir la validation ou le refus des opérations, en s'appuyant sur les règles de délégation et selon...SuggéréIntérim- ...involved in the decision-making process, contributing to the strategic direction and growth of the funds. THE POSITION The Compliance and AML Officer will work under the direct supervision of the Conducting Officer in charge of Compliance and AML/CFT/CPF, ensuring the AIFM...SuggéréCDD
Praemia REIM Luxembourg
Luxembourgil y a 6 jours - 2 200 € a 2 600 €Estimé...financial activity — it should run it. To learn more about us: About Swan ; Our story . Statement of Work Attached to the AML team and working closely with the Risk and Operations teams, your primary responsibility will be to proactively monitor clients'...Suggéré
38k € a 45k €/an
...Dans le cadre d’un projet à fort enjeu autour du pilotage de la performance, nous recherchons un Business Analyst Data confirmé. Le consultant interviendra sur le suivi, l’analyse et l’optimisation d’indicateurs clés, avec un rôle transverse impliquant des interactions...SuggéréCDITemps pleinFreelanceTélétravailPEPPERMINT
Lyonil y a 5 jours25k € a 30k €/an
...vous ? Votre mission: L'agence CRIT Rennes Tertiaire recrute un Analyste client proximité H/F pour son client basé à St Grégoire. Vous... ..., - avoir des connaissances "Enhanced Due Diligence" (KYC/AML de clients sensibles) - avoir une culture bancaire et connaitre...SuggéréCDICDDIntérimDu lundi au vendredi- 2 100 € a 2 500 €Estimé...sein du service Sécurité Financière , tu occuperas la fonction d'Analyste LCB-FT. Intégré(e) à une équipe de 9 collaborateurs LCB-FT,... ...onnaissance du domaine de la compliance / conformité: LCB-FT (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), fraude fiscale...SuggéréAlternance
- 2 300 € a 2 700 €Estimé...la construction d'une économie durable. Nous recherchons pour notre KYC Office au sein de notre Client Service Office, un(e) AML/KYC Analysts (H/F) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusque fin décemnbre 2026. La mission confiée consiste à s'assurer de la...CDD
- ...Compliance functions for 5+ years, with deep technical proficiency in AML/KYC laws and their implementation within the global banking and... ..., leading, developing and providing guidance on AML/CFT analysts. Able to take responsibility, prioritise, use initiative and support...CDI
Mitsubishi UFJ Investor Services Banking Luxembourg S.A.
Luxembourgil y a 4 jours - ...the related Compliance Monitoring Plan (CMP) and execute the Compliance Monitoring Plan, • Ensure different training to all staffs (AML, GDPR, Governance, ...), • Review 1rst line processes with Business lines to implement appropriate controls and monitor such controls...CDI
Sofitex Talent Recruitment
Luxembourgil y a 6 jours - 2 500 € a 3 000 €Estimé...Assisting the compliance team (CT) in performing KYC reviews (including collection of KYC documents) and assessing client risk from an AML perspective prior to file opening and conducting ongoing monitoring of clients (including their transactions) and relevant...
- ...Preparing comprehensive compliance reports. Conducting risk assessments for clients. Assisting with due diligence matters. Supporting AML/CFT screening efforts. Conducting internal controls for clients' Compliance Monitoring Programs (CMPs). Researching and drafting...Stage
AUSTIN BRIGHT S.àr.l.
Luxembourgil y a 22 jours - ...Réaliser les évaluations de risques, contribuer aux processus de contrôle interne et superviser les plans de suivi de la conformité. AML/CFT : Garantir l'exécution rigoureuse des vérifications AML/CFT et des screenings de noms. Ingénierie Documentaire : Concevoir et optimiser...
AUSTIN BRIGHT S.àr.l.
Luxembourgil y a 7 jours - 1 900 € a 2 300 €Estimé...of Regulatory Compliance, you will be responsible: To develop, implement and review the Compliance Monitoring programs (excluding AML Transaction monitoring) for the Bank so as to ensure that all employees understand all applicable in-country legal and regulatory requirements...
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...Investigation du département Sécurité Financière Wealth ,Management, le/la VIE aura pour responsabilité de : - Analyser d’un point de vue AML et SANCTION les demandes de déblocages des comptes et émettre un avis Compliance ; - Assister les membres de l'équipe...
130k $ a 160k $/année
...Regulatory Knowledge: Strong understanding of US banking regulations applicable to Foreign Banking Organizations (FBOs), including BSA/AML, OFAC sanctions, consumer protection, and prudential requirements ~ Experience working in a Global Corporate Compliance Risk...- 1 900 € a 2 300 €Estim é...European Banqup Payments Financial Crime Compliance Program. The focus of this role will encompass the Banqup Anti-Money Laundering (AML) program and international sanctions regimes (sanctions). You will report to the Compliance Officer responsible for the Financial...
- 2 100 € a 2 600 €Estimé...Financiers, avec un focus sur : Réglementation & conformité : anticiper et intégrer les nouvelles exigences (Bâle IV, RDARR, MiCA, IA Act, AML, AMLA, KYC, ESG). Innovation & IA Générative : identifier des cas d'usage concrets pour automatiser la conformité, améliorer la...
- 2 200 € a 2 600 €Estimé...Bordeaux Are you passionate about sports and tech? Join us and help shape the future of online gaming! ENTER THE GAME As an AML Analyst Investigation Assistant, you will join the Compliance team, composed of experts dedicated to ensuring a secure, transparent, and...Temps pleinStageTélétravailHoraires flexibles
38k €/an
Dans un contexte de lutte croissante contre la fraude vous serez rattaché(e) à l'équipe Risques et Fraudes. Et à ce titre, afin de sécuriser et de renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude. Ainsi, vos missions sont les suivantes : - Vous effectuez quotidiennement...2 jours/semaineIntérimTravail hybrideTélétravailHoraires flexibles1 050 € a 2 100 €
...nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp. Êtes-vous notre prochain stagiaire Analyste Rémunération H/F ? Vous préparez un diplôme de niveau Bac+4/5 ou équivalent (4 ans) reconnu RNCP, en école de commerce ou...Stage- 1 800 € a 2 000 €Estimé...: About Swan ; Our story . Context ✨ What is a KYC Analyst? Not familiar with KYC? Know Your Customer (KYC) is the process... ...abreast of regulatory changes and updates regarding KYC and AML standards. Collaborate with the Compliance team in order to refine...Freelance
