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- ...gruppenweiten Compliance-Mindeststandards für die Themenbereiche Compliance, Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Embargos und Finanzsanktionen sowie sonstige strafbare Handlungen Mitwirkung bei der Durchführung und Weiterentwicklung relevanter...Suggéré
DekaBank Luxemburg
Luxembourgil y a 4 jours - 2 300 € a 2 700 €Estimé...~Assess and map non‑compliance risks: corruption, fraud, conflicts of interest, data protection, export‑related risks (sanctions, embargoes, export controls), etc. ~Maintain legal and regulatory watch (compliance and export) and advise management and operational teams...SuggéréTélétravail
- 1 800 € a 2 000 €Estimé...du groupe . Banque & Assurance : industrialisation on-premises des solutions Machine Learning dédiées à la Compliance (AML, Embargo, KYC), en définissant des processus et outils MLOps standardisés . Cette approche garantit des déploiements sécurisés et fiables...SuggéréTemps pleinStageHoraires flexibles
Forums Talents Handicap
Nanterre, 92000il y a 4 jours - 2 000 € a 2 400 €Estimé...documentaires, garanties internationales.... Bon niveau d'anglais (opérationnel à minima) Sensibilité aux sujets compliances : sanction embargo, AML et KYC. Vous maîtrisez le Pack Office et plus particulièrement Word et Excel. -La connaissance des produits...SuggéréIntérim
- 1 800 € a 2 000 €Estimé...& Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+). Poste et missions Vous rejoignez l’équipe de Filtrage sanction & embargo au sein du département des Opérations du pôle Client Support Group Operations (CSG), qui recherche un Analyste des alertes sanction...SuggéréAlternanceContrat d'apprentissage
- 1 800 € a 2 000 €Estimé...pilotage du Responsable des Analystes : Vous suivrez le traitement des différentes alertes conformité (alertes LAB, crypto, Embargo BFM…) y compris les alertes et demandes spécifiques (réquisitions judiciaires, abus de faiblesse…) Vous participerez à la mise en...SuggéréAlternance
SG
Aubagne, Bouches-du-RhôneIl y a un mois - 2 300 € a 2 700 €Estimé...un salario variable que puede alcanzar los 500€. PROCESO DE SELECCIÓN • El proceso de selección se llevará a cabo en español. Sin embargo, para postular, deberás enviar tu CV y una carta de motivación en francés o inglés. El proceso constará de las siguientes etapas:...SuggéréCDDTemps plein
- 1 900 € a 2 300 €Estimé...filtrage des transactions des entités françaises du Groupe (Fircosoft Continuity), en particulier les homonymies, mesures sectorielles, embargo, etc. ; Traiter en niveau 2 les alertes de criblage sanctions internationales sur le périmètre des fournisseurs du Groupe (...SuggéréTravail hybrideTélétravail
- 2 200 € a 2 700 €Estimé.... Assurer les contrôles nécessaires de conformité liés à la politique SG (lutte contre la fraude et le blanchiment, politique embargo). Assurer les contrôles nécessaires de conformité juridique du texte de la caution/garantie et de la réception des lettres d’ordre...Suggéré
SG
Parisil y a 23 jours - 1 800 € a 2 100 €Estimé...par le niveau 1 sur les thématiques LAB-FT ainsi que Sanctions/Embargos. Vos missions consistent à - Assurer le suivi des clôtures... ...des filtrages des tiers et des transactions versus sanctions / embargo, - Rédiger, amender les procédures du service et participer à...SuggéréAlternance
SG
Boulogne-BillancourtIl y a un mois 25k €/an
...constante sur les risques et applique les règles de prévention du blanchiment, du financement du terrorisme et des opérations sous embargo Remunération fixe. Vous êtes titulaire d'un niveau bac minimum et vous justifiez d'une expérience commerciale/relation client similaire...SuggéréIntérimPage personnel
Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marneil y a 20 jours- 2 100 € a 2 600 €Estimé..., avec un minimum de 3 ans d'expérience. Vous maitrisez les règlementations militaires et civiles du contrôle des exportations (embargo, restrictions, sanctions, ...) Vous êtes organisé(e), méthodique et rigoureux(se), avec un bon esprit de synthèse et savez animer...SuggéréTemps plein
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...at Intuitive Surgical may be subject to U.S. export controls for prospective employeeswho are nationals from countries currently on embargo or sanctions status. Certain information you provide as part of the application will be used for purposes of determining whether...Suggéré
- ...at Intuitive Surgical may be subject to U.S. export controls for prospective employeeswho are nationals from countries currently on embargo or sanctions status. Certain information you provide as part of the application will be used for purposes of determining whether...Suggéré
- 1 800 € a 2 000 €Estimé...coordination avec différentes équipes) ; · Immersion dans les différentes fonctions support (Middle Office, Back Office, Legal, Embargo…) pour comprendre le fonctionnement global des opérations ; · Développement des compétences en analyse, communication et compréhension...SuggéréAlternanceMission ponctuelle
- 2 500 € a 3 000 €Estimé...transport, documents douaniers, certificats d'origine, lettres de crédit, etc. Garantir la conformité réglementaire des opérations export (embargo, contrôle des marchandises, Incoterms, TVA, etc.). 2. Gestion douanière et réglementaire Assurer la conformité des déclarations...CDITemps plein
EXPECTRA JBM
Aix-en-Provenceil y a 1 jour - 2 300 € a 2 800 €Estimé...Compliance-related topics in the field of domestic and international guarantees (fight against money laundering, terrorist financing and embargo); The functioning of payment circuits and SWIFT messages. You have excellent interpersonal skills and a very good listening...Temps pleinTravail hybride
- 1 900 € a 2 200 €Estimé...collaboration avec les autres analystes de l’équipe, vous assurerez le traitement différentes alertes conformité (alertes LAB, crypto, Embargo BFM…) y compris les alertes et demandes spécifiques (réquisitions judiciaires, abus de faiblesse…) Vous veillerez au respect...Alternance
SG
Toulouseil y a 27 jours 57k € a 65k €/an
...partage de connaissance. Ø Vous êtes capable d'évoluer dans un environnement international. Ø Compétences techniques et méthodologiques indispensables : Gestion de projet (PO/PM) Méthodologie Agile Rédaction de User Stories Sécurité Financière (Sanctions & Embargoes)CDITemps pleinTélétravail
