Emploi Tracfin

 ...- de veiller au bon fonctionnement de ces canaux de communication en lien avec les services informatiques concernés (en interne TRACFIN et avec les services supports dédiés) ; - de procéder à l’intégration dans la base du Service des informations reçues des cellules... 

 ...Description du poste Domaine et métier Numérique - Data engineer Intitulé du poste TRACFIN - Data engineer/développeur H/F Cotation RIFSEEP Cotation 3 Versant Fonction publique de l'Etat Catégorie Catégorie A (cadre) Statut du poste Susceptible... 

 ...dirigé par un chef, assisté de deux adjoint(e)s. Le département A est en charge de plusieurs missions au cœur de l’activité de Tracfin et, plus largement, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT) : • Il est la... 

 ...J est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire, en position de détachement, assurant les fonctions de conseiller juridique de Tracfin au sens de l’article D. 561-34 du code monétaire et financier. Il comprend un adjoint, également magistrat de l’ordre judiciaire, et... 

 ...de renseignement ainsi qu’aux autorités indépendantes et aux CRF (cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles TRACFIN collabore étroitement ; 4- Veiller à la mise en œuvre des méthodes de travail innovantes adaptées aux besoins des enquêtes, être... 

 ...Sécuriser le processus juridique de vente Assurer la conformité des annonces commerciales Assurer la conformité des mandats (y compris tracfin) Vérifier la bonne conformité des annonces mise en ligne Préparer et contrôler les dossiers de vente immobilier Assurer la... 

 ...About the opportunity  We are currently looking for Senior Associate (déclarant Tracfin) to join the French MLRO Team. You will be in charge of coordinating and making decisions on Anti Financial Crime Operations related topics: review of investigations, SAR drafting... 

Description de la mission &##127919; Dans le cadre de missions à venir en cours de qualification, nous recherchons dès maintenant des consultants Power BI (CDI ou Freelance) prêts à rejoindre nos équipes dès que possible &##128204; Exemples de missions à venir : ...

Description de la mission &##128204; Missions principales Réaliser des études et analyses sur les cas de fraude monétique. Participer aux enquêtes judiciaires en lien avec les autorités compétentes. Exploiter et interpréter les données transactionnelles pour...

Description de la mission &##127919; Contexte du poste Au sein d’une équipe dédiée aux postes de travail Linux, vous intervenez sur des environnements fixes et portables (RHEL 9 et versions ultérieures). &##128736;️ Missions principales : Monter progressivement...

 ...la cohésion d'équipe - Respect des normes internes, des procédures réglementaires et des obligations liées à la conformité (dont TRACFIN) Ce que le cabinet offre - Une équipe engagée, sympathique et tournée vers l'entraide - Un suivi régulier de votre progression... 

Description de l'offre Retour Stagiaire Détection & Analyse de Fraude H/F ·  OPTEVEN ·  45.7609679,4.9179576 ·  19 nov., 2025 79,710 Description Dans un contexte de forte croissance de l'activité et de structuration d'un dispositif Groupe dédié, ...

Description de l'offre L’unité Investissements d’Allianz France (Allianz Investment Management Paris – « AIM ») a pour mission d’élaborer la politique d’investissement des sociétés du groupe Allianz en France. A ce titre, elle est responsable de la mise en œuvre...

Description de l'offre Description de l'entreprise Sopra Steria , acteur majeur de la Tech en Europe avec 56 000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels. Il aide ses clients ...

Nous sommes en mission pour décarboner les finances d’entreprise Qileo est une fintech à impact qui contribue à résoudre le plus grand défi du 21ème siècle : le réchauffement climatique. Nous proposons le 1er compte pro vert pour les entreprises et les indépendants...

Allianz Consulting est la branche de conseil interne du Groupe Allianz. Avec des consultants basés à Munich, Paris, Milan, Trivandrum, Pune, Singapour et New York, nos équipes internationales s'engagent à partager une vision commune : devenir le partenaire conseil privilégié...

Votre stage sera majoritairement consacré à une enquête nationale sur les groupes de restauration : il s’agit d’un panorama que nous réalisons chaque année en hors-série pour l’un de nos titres. Vous participerez également à la rédaction de brèves pour l’ensemble des...

THE OPPORTUNITY Context of the mission – Department presentation – Team organization As a Data Science Intern, you’ll work closely with full-timers and learn the ins and outs of Health, Safety and Environment and help protect people and the planet. You will collaborate...

Assurance Communication Publiée depuis plus de 4 semaines Allianz Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis...

Description de l'offre Êtes-vous passionné par l’écriture et souhaitez-vous contribuer à renforcer l'engagement et la culture d'entreprise ? Au sein de la Direction Marque et Communication d’Allianz France, l'équipe Rédaction joue un rôle essentiel dans l'appropriation...

Louis Vuitton seeks a Data Science Intern to join its digital innovation team in Paris. The role involves developing multimodal approaches to identify reference products from past collections, establishing evaluation methodologies, and testing various modeling techniques...

Description de la mission &##127919; Mission : DBA SQL Server confirmé Contexte : Renfort temporaire pour la DSI (sites e-commerce, ERP, logiciel magasins). Enjeux : haute disponibilité 24/7, performance et continuité de service. &##128736; Responsabilités ...

Description de la mission BRAINLOGIC accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets digitaux. Depuis toutes ces années, riches en évolutions et en transformations, nous avons su rester à la pointe de la technologie et de l’innovation avec la même ambition...

Vous êtes le/la maestro d'un portefeuille de partenaires Grands Comptes, orchestrant conformité, performance et satisfaction client. Vos missions : Conformité & expertise CEE : garantir la conformité des opérations, veiller aux exigences réglementaires, assurer la ...

 ...Guidelines). Conformité Contrôle de la conformité réglementaire Assurer la mise en conformité avec les exigences ACPR, AMF, BCE, Tracfin, etc. Mettre à jour les procédures internes de conformité lié à la LCB-FT, déontologie, conflits d'intérêts, protection de la... 

Vous êtes intéressé par les sujets de conformité ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique ? En tant qu’analyste conformité – control room, vous participerez à la gestion des conflits d’intérêts (détection et prévention des conflits, gestion de l’information ...

MISSION :  Analyser les risques de non-conformité pour un ou des domaines de la Conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent...etc.). ACTIVITES PRINCIPALES :  • Effectuer une analyse complète, enrichie si besoin en consultant les Chargés de Conformité appropriés...

Tetris Assurance – Dardilly (69) ~ Télétravail partiel ~ Poste à pourvoir dès que possible ~ CDI - 35H ~36k/45k brut annuel TETRIS ASSURANCE RECRUTE ! Afin d’accompagner la croissance de Tetris Assurance, nous renforçons notre service Juridique & Social...

Rattaché au Responsable Logistique et Conformité, vos principales missions seront les suivantes : Soutenir la maintenance des bases de données de tenue des registres, Obtenir les informations nécessaires pour assurer une coordination logistique adéquate des importations...

Description de l'offre Description de l'entreprise La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 185 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour...