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- 2 200 € a 2 600 €Estimé...financial activity — it should run it. To learn more about us: About Swan ; Our story . Statement of Work Attached to the AML team and working closely with the Risk and Operations teams, your primary responsibility will be to proactively monitor clients'...Suggéré
- 2 700 € a 3 200 €Estimé...based in The Netherlands allowing you to make a significant impact to our Real Estate team and its’ growth. Scope Acts as the KYC/AML expert for the real estate team, leading the onboarding process of new clients, and manages a client review team for the ongoing...SuggéréCDITemps pleinTravail à domicile
- Au sein du département Compliance, l'équipe Compliance AML joue un rôle clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en participant à la mise en œuvre de la politique LBC/FT et à la vérification de son respect au sein de la Banque...SuggéréTélétravail
Banque Raiffeisen s.c.
Luxembourgil y a 6 jours - 2 200 € a 2 600 €Estimé...Bordeaux Are you passionate about sports and tech? Join us and help shape the future of online gaming! ENTER THE GAME As an AML Analyst Investigation Assistant, you will join the Compliance team, composed of experts dedicated to ensuring a secure, transparent,...SuggéréTemps pleinStageTélétravailHoraires flexibles
38k €/an
...Nous recherchons pour le compte de notre client, filiale d'un grand groupe bancaire spécialisé en assurance, un Chargé de conformité AML (f/h). Vous contribuez à l'analyse des rapports du système d'alerte. Vous contribuez à la résolution ou à la détection des problèmes...SuggéréRandstad
Nanterre, 92000il y a 1 jour230 €/jour
...tant qu'Assistant(e) Contrôleur Interne LCB-FT, vous rejoindrez l'équipe Conformité / Compliance et plus spécifiquement l'équipe ACE (AML Center of Excellence) en charge de l'excellence opérationnelle et de la qualité du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment de...SuggéréTemps pleinAlternanceTélétravail- 2 200 € a 2 600 €Estimé...sujets en lien avec la conformité ? Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique ? Rejoignez-nous ! En tant que correspondant KYC - AML et sur des projets réglementaires, vous rejoindrez la Banque de Financement et d'Investissement. Vous participerez à différentes...SuggéréAlternance
600 €/jour
...L’équipe Financial Security – AML Domain est responsable du programme de transformation AML et recherche un Business Analyst Senior avec une forte expertise data , dédié à la ligne métier Global Markets , afin de soutenir ce programme et de développer des capacités...SuggéréCDITemps pleinFreelanceTélétravailDINEXUS CONSEIL
Parisil y a 29 jours- 1 900 € a 2 300 €Estimé...and timely data entry of KYC records into the appropriate systems. Stay abreast of regulatory changes and updates regarding KYC and AML standards. Collaborate with the Compliance team in order to refine and optimize company's KYC policies. Ensure confidentiality...Suggéré
- 2 400 € a 2 900 €EstiméNous recherchons un consultant expérimenté pour accompagner notre client dans le périmètre AML (Anti-Money Laundering) et KYC/Kyt. Mission Conception et mise en place de reportings et dashboards pour le suivi AML. Extraction et analyse de données pour KRI/...SuggéréCDI
Advisory Key
Luxembourgil y a 9 jours - 1 800 € a 2 100 €Estimé...~3-5 years experienced in relevant Securities Operations/Financial Services/Transfer Agency ~ With at least 2 years experience in AML/KYC will be an added advantage Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans Compétences recherchées English Language (Written/Oral)...Suggéré
- ...involved in the decision-making process, contributing to the strategic direction and growth of the funds. THE POSITION The Compliance and AML Officer will work under the direct supervision of the Conducting Officer in charge of Compliance and AML/CFT/CPF, ensuring the AIFM...SuggéréCDD
Praemia REIM Luxembourg
Luxembourgil y a 6 jours - AML & KYC Specialist - Fixed-Term Contract About our company “We partner with Europe to empower and enhance a sustainable energy market”. Located in Luxembourg, we are a service company that hosts Europe's single leading trading platform(e-CAT) for cross-border transmission...SuggéréTravail à domicile
Joint Allocation Office
Luxembourgil y a 2 jours - Senior AML/Compliance Officer (m/f) BDO Luxembourg recrute un « Senior AML/Compliance Officer » pour son client, la « Société Nationale de Crédit et d'Investissement » (SNCI). La SNCI se présente En vertu de la loi, la SNCI est investie d'une mission d'intérêt général visant...SuggéréCDITemps plein
BDO Luxembourg
Luxembourgil y a 5 jours - ...proximité. Description du poste Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) : AML/KYC Agent (M/F) Tasks and responsibilities: Control and contribute to strengthening processes on oversight of delegated activities Manage...SuggéréCDI
Sofitex Talent Recruitment
Luxembourgil y a 4 jours - 2 000 € a 2 400 €Estimé...GAME Within the Legal team, you will work under the direction of the Head of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) to actively contribute to the implementation and management of Betclic Group's Compliance framework. YOUR ROLE WITHIN BETCLIC...Temps pleinTravail hybrideTélétravailHoraires flexibles
- 2 200 € a 2 600 €Estimé...and timely data entry of KYC records into the appropriate systems. Stay abreast of regulatory changes and updates regarding KYC and AML standards. Collaborate with the Compliance team in order to refine and optimize company's KYC policies. Ensure confidentiality...CDD
- 1 900 € a 2 300 €Estimé...European Banqup Payments Financial Crime Compliance Program. The focus of this role will encompass the Banqup Anti-Money Laundering (AML) program and international sanctions regimes (sanctions). You will report to the Compliance Officer responsible for the Financial...
- ...of the KYC documentation according to the rules and regulations of the BVI Legislation and Citco Group policies. Assist the Head KYC/AML and OCM in ensuring that Citco adheres to local laws and regulations governing the detection and deterrence of money laundering and terrorist...CDDHoraires flexibles
CITCO Group of Companies
Luxembourgil y a 2 jours - Your future team Our multidisciplinary GRIC team of professionals, including a team dedicated to AML/CTF activities, is advising clients in various industries of the Financial Sector on how best to meet the AML/CTF regulatory, corporate governance and compliance challenges...
Forvis Mazars Advisory Services
Luxembourgil y a 4 jours - ...be part of a diverse and inclusive team based in Luxembourg, and to work in an international and informal environment. Note that this AML/KYC Analyst role is for a 12 month determined period contract (maternity leave replacement) and is embedded within the business. The...CDD
Scottish Widows Europe SA
Luxembourgil y a 3 jours - 2 300 € a 2 700 €Estimé...pour la construction d'une économie durable. Nous recherchons pour notre KYC Office au sein de notre Client Service Office, un(e) AML/KYC Analysts (H/F) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusque fin décemnbre 2026. La mission confiée consiste à s'assurer...CDD
150 €/jour
Description du poste L'analyste des alertes intervient sur tout ou partie des activités suivantes : Contribuer à l'analyse des rapports du système d'alerte, Garantir la validation ou le refus des opérations, en s'appuyant sur les règles de délégation et selon ...Intérim- 2 400 € a 3 000 €Estimé...apporter les expertises suivantes : Maîtrise du Système d'Information d'une BFI, Compétences dans le domaine de la sécurité finance (AML/CFT, domaine des paiements : SWIFT / SEPA / TARGET 2 / EBA / Paiements locaux.., KYC, Sanctions,...), Expérience dans des...CDI
- ...~ University degree or Masters in Information Technology or Finance ~ Knowledge of regulatory frameworks affecting payments (PSD2, AML, sanctions screening). ~ Experience with message monitoring tools, system logs, and production support processes. ~ Excellent written...
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...revenue targets Structure, negotiate, and close strategic agreements Market Development Monitor regulatory and market trends (AML, KYC, ABAC, Third-Party Risk, ESG) Identify new growth opportunities within the corporate segment Support strategic sales...Stage
- 1 800 € a 2 000 €Estimé...Choisissez l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD ! Missions : · Tu dispose de bonnes connaissances des réglementations KYC et AML. · Tu es rigoureux(se) hyper organisé(e), tu es capable de gérer plusieurs tâches en parallèle et suivre des priorités changeantes...AlternanceContrat d'apprentissage
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...Financement d’activités terroristes) et capacité à s’approprier la règlementation, Connaissance de progiciels métiers (ACTIMIZE, FIRCOSOFT, AML, SAFEWATCH, WORLD-CHECK), Maîtrise des environnements techniques suivants : VBA/EXCEL, SQL, ACCESS ainsi que la suite MS office,...Temps pleinTélétravail
- 3 400 € a 4 100 €Estimé...business lines with an independent, critical perspective, contributing to a transparent and ethical culture across investment services, AML, MiFID II, and client protection. This multifaceted role demands sharp regulatory knowledge, strong analysis, clear communication,...Temps pleinContrat d'apprentissageTravail à domicile
Saxo Bank
Parisil y a 3 jours - ...suivi des documents requis en fonction des différents événements impactant le compte du client Vous veillez au respect des procédures AML-CFT/KYC en vigueur Vous êtes le garant de la qualité et la complétude de la documentation du dossier client Vous assurez les...AlternanceStage
