Salaire moyen: €3 316 /mensuel
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42k €/an
...examen renforcé). * Réaliser les contrôles nécessaires à l'aide des outils internes * Assurer la détection et le suivi du KYC et LCB-FT et des personnes sous régime de sanctions * Contribuer à l'analyse des opérations atypiques, à la réalisation des examens renforcés...SuggéréIntérim- 2 600 € a 3 100 €Estimé...Le poste de Analyste LCB-FT H/F H/F CDD de 11 mois à pourvoir sur Brest dès que possible. En votre qualité d'Analyste Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (H/F), voici les missions que vous vous verrez attribuer : Réaliser, dès publication...SuggéréCDD
55k € a 65k €/an
...produits et nouvelles activités ; d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ; d’organiser et de mettre en œuvre...Suggéré2 jours/semaine- 2 100 € a 2 600 €Estimé...possible jusqu'à fin 2027, dans le cadre d'un besoin lié à l'activité de l'équipe. Missions Contrôles opérationnels Fraude & LCB-FT Réaliser les contrôles de 1er niveau sur les dossiers de crédit Analyser et lever les alertes liées à la fraude, au KYC, au...SuggéréCDD
41k € a 42k €/an
Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Analyste financier LCB-FT (H/F) - Analyser les alertes et dossiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). - Réaliser...SuggéréIntérim- 1 800 € a 1 900 €Estimé...Le poste de Alternance - Assistant Controleur LCB-FT (H/F) Au cours de votre alternance au sein du service Dispositifs & animation Groupe, vous serez amené(e) à participer à l'animation des filiales assujetties à la LCB-FT sur les thématiques suivantes : Contrôle...SuggéréContratAlternance
- ...française et anglaise. Tout autre langue (en particulier allemand ou luxembourgeois) est un atout Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques Compréhension de l'activité de la clientèle...Suggéré
Banque Internationale à Luxembourg BIL
Luxembourgil y a 6 jours - ...compartiments en liquidation non judiciaire (" OPS LIQ ") un(e) analyste liquidation d'OPC (m/f). La division " OPS LIQ " est chargée du... ...Qualifications professionnelles couvrant le domaine comptable ou LBC/FT/FP constituant un atout (CAMS/CFE/REA/expertise-comptable) ;...SuggéréCDI
Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF
Luxembourgil y a 6 jours 60k € a 85k €/an
...français et européen applicable aux services d'investissement, notamment MiFID II, le Code monétaire et financier et la réglementation LCB-FT ; Un anglais courant, à l'écrit comme à l'oral ; De solides capacités d'analyse, de communication et d'organisation ; Une...SuggéréCDITemps plein48k € a 55k €/an
.... A ce titre : - Vous assurez l'adaptation à l'immobilier des programmes de contrôle liés aux sanctions internationales et à la LCB FT et mise en œuvre de ces programmes, - Vous gérez le contrôle des KYC et KYB en 2nd niveau des clients directs, des distributeurs ,...SuggéréIntérimTélétravail40k €/an
...Assurer la conformité des activités de l'entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) - Réaliser des analyses approfondies des dossiers clients dans le cadre de l'Evaluation des Risques de Blanchiment et de...SuggéréTravail temporaireCDIContratCDDIntérim48k € a 50k €/an
..., vos missions et responsabilités seront les suivantes : Veiller à la conformité des dossiers clients au regard des obligations LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) : vigilance, classification des risques, déclarations de soupçon....SuggéréCDITemps pleinTélétravail40k €/an
...mission: Dans le cadre du renforcement de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notre client, acteur du secteur bancaire et financier, recherche un(e) Middle office AML/KYC pour intégrer ses équipes. Vous...SuggéréCDICDDIntérim- 2 000 € a 2 500 €Estimé...dispositifs Mettre en œuvre le plan de contrôle annuel et assurer son suivi Veiller à la déclinaison des politiques Groupe (LCB-FT, Sapin 2, DDA…) Veille réglementaire et accompagnement Contribuer à la veille réglementaire en lien avec la direction juridique...SuggéréCDI
- 2 100 € a 2 600 €Estimé..., vous intervenez notamment sur les missions suivantes : Veiller à la conformité des dossiers clients au regard des obligations LCB-FT : vigilance, classification des risques et déclarations de soupçon Contrôler le respect du devoir de conseil et des obligations...SuggéréTravail temporaireCDICDDTélétravail
- 2 300 € a 2 800 €Estimé...Les équipes de la Direction du Risk Management recherchent un(e) Analyste Risque et Conformité – junior F/H en CDI. Le poste est basé à... ...international, et de vos connaissances des règlementations françaises LCB/FT, sanctions internationales et anti-corruptionVous aurez un rôle...CDIHoraires flexiblesTravail de jour
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...ensemble du périmètre de CACEIS, dans les domaines des abus de marché, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions internationales et des risques spécifiques aux crypto-actifs. Vous serez amené à collaborer avec les Local...Télétravail
- 2 200 € a 2 600 €Estimé...accompagner les métiers sur les questions réglementaires (Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du terrorisme (LCB-FT), Personnes Politiquement Exposées (PPE) et Gel des Avoirs (GDA), non-résidents, EAI / CRS, FATCA, …; * Réaliser les contrôles N1...CDI
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...industries (énergie, transport, luxe, industrie pharmaceutique, …) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (LCB-FT, IA Act, devoir de vigilance, Sapin II, ESG notamment CS3D, Third party Risk Management,...) notamment au sein des directions de...Temps pleinStage
- ...contrôle à l’export, de lutte contre la corruption et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; Appuyer les collaborateurs dans l’appréciation des diligences à réaliser et dans l’appréciation des documents probants collectés...StageContractuelTélétravail
- 2 200 € a 2 600 €Estimé...bonnes pratiques et aux obligations réglementaires Assurer le reporting auprès des partenaires assureurs Traiter les alertes LCB-FT remontées à l’issue des filtrages et les analyser en conformité avec les process et procédures en place. Rédiger des documents pratiques...CDITélétravailHoraires flexibles
50k € a 55k €/an
..., spécialisé dans le secteur bancaire et financier, un(e) Data Analyste Banque et Finance afin d'accompagner les équipes métiers de notre... ...), documenter les jeux de données et garantir leur conformité (LCB-FT, RGPD, Bâle, MIFID II), travailler en lien avec les Data...CDICDDIntérimAlternanceStage- ...missions : Volet conformité : Participer au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) : acceptation des clients, contrôles KYC, vigilance continue. Suivre les évolutions réglementaires applicables (AML/KYC, MiFID II,...CDITemps pleinSous-traitance
Securities De Munter SA
Luxembourgil y a 2 jours - 2 000 € a 2 500 €Estimé...Entreprise lors des audits de certification ou de suivi. Vos missions Principales missions : Le Service Equipe Expertise Flux LCB-FT / Sanctions Internationales au sein du département Sécurité Financière – Direction de la Conformité a pour missions principales de...CDIMission ponctuelleTravail hybride
- 2 300 € a 2 800 €Estimé...Déplacements ponctuels en région ; Accompagner dans la création et l’actualisation des documents conformité et procédures internes (LCB/FT, transparence des frais…) ; Suivre les évolutions législatives et réglementaires en finance et assurance (MiFID2, DDA, LCB/FT,...CDITemps plein
- 2 200 € a 2 600 €Estimé...diversifiées. Description du poste NEXTON recrute un Business Analyst Data & Conformité AML H/F , en CDI , à Paris ! Ton futur... ...de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT / AML-CTF). Tu maîtrises parfaitement les méthodologies d'...CDIContrat
- 1 800 € a 2 000 €Estimé...participer aux contrôles de second niveau en optimisant leur process. # Assurer le suivi et le contrôle de niveau 2 du dispositif LCB/FT et notamment des KYC en apportant votre expertise aux équipes opérationnelles. # Contribuer à l’élaboration et la mise à jour des...AlternanceTélétravail
- 2 000 € a 2 400 €Estimé...impacts des évolutions sur les activités de notre client ; * Accompagner et sensibiliser les équipes sur les sujets de conformité (LCB-FT, protection des données, déontologie, pratiques commerciales) ; * Participer aux revues de conformité, études d'impact et...CDI
- 1 800 € a 2 200 €Estimé...actifs digitaux et à l’évolution des dispositifs de surveillance associés, notamment au regard des évolutions règlementaires (MICA-LCB-FT). Documentez et formalisez les analyses réalisées afin d’en assurer la traçabilité dans les outils de conformité et de répondre...Stage
- 2 200 € a 2 600 €Estimé...en support de la Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption et qui assure la mise en oeuvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales. Vos missions Vous intervenez sur : · La revue des cartographies des risques opérationnels...
