Salaire moyen: €3 408 /mensuel
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20 €/heure
...Description du poste 1. Analyse et traitement des alertes LCB-FT Analyser les opérations atypiques et détecter les comportements à risque Utiliser les outils d’investigation et applicatifs métiers Appliquer les procédures internes et règles de priorisation...SuggéréIntérim20k € a 27k €/an
...la prévention de la criminalité financière (donc aux thématiques de lutte au blanchiment d’argent et financement du terrorisme (LAB/FT) et de lutte la corruption (ABC), et l’autre, dédié aux activités de Distribution , donc portant sur des thématiques liées à la conformité...SuggéréAlternance33k € a 36k €/an
...dispositif de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi, vous mettez en œuvre le dispositif LCB-FT du groupe par le traitement des opérations réalisées par les clients à risques. A ce titre, vos missions sont les suivantes: -...SuggéréTemps partielFed Group
Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seineil y a 2 jours- 2 200 € a 2 600 €Estimé...et de se conformer aux exigences réglementaires en matière de LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme).... ...ce programme de transformation AML et recherche un(e) Business Analyst senior disposant d’une forte expertise data, dédié(e) à la ligne...SuggéréCDITemps pleinFreelanceTélétravail
Elatechnology
Parisil y a 4 jours - 2 400 € a 2 900 €Estimé...lignes métiers dans une structure à taille humaine et serez en charge de la gestion des risques de non-conformité liés notamment à la LCB-FT, les sanctions internationales, l'intégrité des marchés, la protection des intérêts des clients, la fraude, la corruption et l'...SuggéréTemps plein
- 2 300 € a 2 800 €Estimé...preuves, suivre les résultats et proposer des plans d'action. Lutte contre le Blanchiment d'Argent et Financement du Terrorisme ( LCB / FT ) Soutenir les équipes Produit, Sécurité Financière et Support Client dans la mise en œuvre des obligations LCB/FT. Examiner...SuggéréStage
- 2 300 € a 2 800 €Estimé...Répondre aux questions des équipes sur les sujets de conformité (sanctions internationales, protection des données, anti‑corruption, LCB‑FT, réclamations, concurrence…). Accompagner les métiers (Souscription, Sinistres, Direction Commerciale, fonctions supports) dans...SuggéréTravail de jour
50k € a 60k €/an
...et assurer une veille réglementaire continue Accompagner et conseiller les équipes opérationnelles sur les sujets de conformité (LCB/FT, sanctions, protection des données, relations avec les intermédiaires, conception de produits, réclamations) Élaborer, mettre à...SuggéréIntérim- 2 300 € a 2 800 €Estimé...distribution 3. AML/KYC & Investor Onboarding Maintain and update ARCHIMED's AML/CTF framework in compliance with French and Luxembourg LCB-FT regulations and applicable EU directives (AMLD5/6, AMLA) Review and validate KYC/AML files for institutional, professional and...SuggéréTemps plein
- 2 100 € a 2 600 €Estimé...dispositifs Mettre en œuvre le plan de contrôle annuel et assurer son suivi Veiller à la déclinaison des politiques Groupe (LCB-FT, Sapin 2, DDA…) Veille réglementaire et accompagnement Contribuer à la veille réglementaire en lien avec la direction juridique...SuggéréCDI
- 2 200 € a 2 700 €Estimé...industries (énergie, transport, luxe, industrie pharmaceutique, …) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (LCB-FT, IA Act, devoir de vigilance, Sapin II, ESG notamment CS3D, Third party Risk Management,...) notamment au sein des directions de...SuggéréTemps pleinStage
- 2 000 € a 2 500 €Estimé...PIT (interfaces applicatives), vous interviendrez en tant que qu’analyste interfaces. Vos missions sont les suivantes : Analyse... ...en comptes contraintes réglementaires (ex. : conformité, RGPD, LCB-FT), cyber sécurité et techniques du secteur bancaire dans les spécifications...SuggéréCDI
- 1 900 € a 2 400 €Estimé...Permanent sur les missions suivantes : CONFORMITE: - Participation à l'analyse et validation des dossiers KYC ; - Contrôles LCB/FT : réaliser des contrôles de niveau 2 sur les fichiers KYD/KYP, les vérifications LCB/FT et l'examen des questionnaires de diligence...SuggéréAlternance
- 2 600 € a 3 200 €Estimé...niveau. Ton rôle est d'analyser les données pour identifier les risques et piloter les plans d'actions correctives. Expertise LCB-FT & Veille : Tu assures le suivi réglementaire et adaptes nos dispositifs internes aux évolutions du secteur. Tu es garant(e) de la...SuggéréCDITélétravail
- 2 300 € a 2 800 €Estimé...ou de produits d’assurance : RG AMF, MiFID 2, DDA, PRIIPS, finance durable (SFDR, Taxonomie, CSRD, Omnibus) Sécurité Financière : LCB-FT, KYC, sanctions & embargos, intégrité des marchés (MAR) Gestion des risques non-financiers : risque opérationnel, risques TIC,...SuggéréContrat d'apprentissage
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...Développement) à Paris, Gare de Lyon, recherche un/e Apprenti/e analyste conformité bancaire et financière dans le cadre d'un Master.... ...contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de conformité bancaire et financière. Parfaite maîtrise du...CDDIntérimAlternanceContrat d'apprentissageStage
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Paris 12eil y a 1 jour - 2 000 € a 2 400 €Estimé...Mission 1 : Pilotage et supervision du dispositif LCB-FT · Superviser et faire évoluer le dispositif LCB-FT : cartographie des risques, procédures, contrôles, dispositif d’alerte ; · Assurer la mise à jour de la documentation interne et le suivi des évolutions règlementaires...CDI
1 200 € a 1 900 €
...les incidents remontés auprès de l'équipe Sécurité financière. - Contribuer à l'élaboration de synthèses d'exposition aux risques LCB-FT et sanctions internationales pour les entités du portefeuille, en mettant en lumière les zones de vulnérabilité et les axes d'...StageTélétravail43k € a 50k €/an
...notre FBI interne), aux côtés de Fatima et Euraldia (Compliance Analyst), Alicia (Onboarding Specialist), et Anne-Laurence (Co-... ...mission : Définir et veiller au respect du cadre règlementaire LCB-FT et manager les profils junior conformité (3 personnes). Vous...CDI- 1 800 € a 2 100 €Estimé...contribuer aux analyses renforcées en matière de fraude, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB FT) ; · Contribuer à l’alimentation et au suivi des outils de conformité et de fraude ; · Participer à la veille réglementaire...AlternanceTélétravail
1 566 € a 2 373 €
...la banque et de ses clients. En tant que Chargé de conformité, vous rejoindrez les deux équipes AML-CTF en charge du dispositif LCB-FT (Lutte Contre Le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme) du Groupe. Il s'agit d'équipes à taille humaine constituées...AlternanceContrat d'apprentissageTravail hybrideBNP Paribas Mission Handicap
Paris 19eil y a 1 jour- 1 800 € a 2 200 €Estimé...Conformité. Sous la supervision du Responsable des Analystes Conformité, positionné en Ligne de Défense... ...par le niveau 1 sur les thématiques LAB-FT ainsi que Sanctions/Embargos. Vos... ...faisant suite aux études renforcées LCB FT sur les dossiers escaladés par le niveau...Alternance
- 2 100 € a 2 600 €Estimé...revues de commercialisation (target market, MiFID II, distribution). Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB‑FT) Réaliser les contrôles LCB‑FT (KYC, PEP, gel des avoirs, screening). Participer à la revue des dossiers investisseurs et...CDDTemps pleinAlternance
- 2 200 € a 2 700 €Estimé...matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes... ...alertes à analyser. Au sein de la direction de Conformité, l’analyste Conformité en charge de la Lutte contre le blanchiment : ~ Contribue...2 jours/semaineCDDTélétravail
- 2 300 € a 2 800 €Estimé...de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications...CDI
- 2 900 € a 3 400 €Estimé...prestations de conseil autour des enjeux de compliance règlementaire (protection de la clientèle, RGPD…), de sécurité financière (LCB-FT, Sanctions Internationales), et de lutte contre la fraude et la corruption (prévention, détection et investigation). Dans le cadre...CDITemps plein
- 2 400 € a 3 000 €Estimé...étroite collaboration avec l’équipe Sécurité Financière, l’équipe KYC participe enfin à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT. En tant que membre Senior de l'équipe, vous serez amené.e à: Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway...2 jours/semaineCDITemps pleinTravail hybrideTélétravail
Lemonway
Parisil y a 12 jours 42k €/an
Poste d'Analyste Crédit en CDD, dans une banque internationale basée dans Paris (75008). Vous recherchez un challenge avec une dimension... ...que les dossiers de crédit respectent les réglementations KYC, LCB-FT, la réglementation bancaire française et européenne - Le suivi...CDD- 1 800 € a 2 100 €Estimé...Effectuer des contrôles de conformité de second niveau Traiter les alertes de filtrage et les fiches d'examen renforcé (LCB-FT) Prendre part à l'élaboration et à l'actualisation des documents liés au dispositif de conformité (politiques, procédures, chartes...Alternance
- 2 100 € a 2 500 €Estimé...performantes pour surveiller en temps-réel et lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT/AML-CFT), le filtrage-criblage (Sanctions Screening), l'abus de marché (MAR), la fraude, etc. et pour mieux connaître ses clients (...CDI
