Emploi Analyste lcb ft Paris

 ...produits et nouvelles activités ; d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ; d’organiser et de mettre en œuvre... 

 ...durables, l'amélioration et l'innovation au service de toutes les activités du Groupe. Dans ce contexte, nous recherchons un Analyste conformité LCB-FT H/F pour notre entité Action Logement Services en cdd d'une durée de 6 mois avec une possibilité de prolongation de la... 

 ...possible jusqu'à fin 2027, dans le cadre d'un besoin lié à l'activité de l'équipe. Missions Contrôles opérationnels Fraude & LCB-FT Réaliser les contrôles de 1er niveau sur les dossiers de crédit Analyser et lever les alertes liées à la fraude, au KYC, au... 

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Analyste financier LCB-FT (H/F) - Analyser les alertes et dossiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). - Réaliser... 

Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, vos missions sont les suivantes : - Vous analysez les dossiers LCB-FT afin d'identifier les risques et assurer la conformité réglementaire ; - Vous assurez la traçabilité des opérations et des contrôles réalisés... 

 ...industries (énergie, transport, luxe, industrie pharmaceutique, …) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (LCB-FT, IA Act, devoir de vigilance, Sapin II, ESG notamment CS3D, Third party Risk Management,...) notamment au sein des directions de... 

 ...La société compte 3 pôles de gestion qui regroupent 9 gérants-analystes. VOS RESPONSABILITES: 1/ Contrôle permanent et dispositif...  ...évolutions réglementaires AMF/ESMA (MiFID II, AIFMD, UCITS, LCB-FT…) et en évaluer les impacts opérationnels ; • Contribuer aux... 

 ...dispositifs Mettre en œuvre le plan de contrôle annuel et assurer son suivi Veiller à la déclinaison des politiques Groupe (LCB-FT, Sapin 2, DDA…) Veille réglementaire et accompagnement Contribuer à la veille réglementaire en lien avec la direction juridique... 

 .... A ce titre : - Vous assurez l'adaptation à l'immobilier des programmes de contrôle liés aux sanctions internationales et à la LCB FT et mise en œuvre de ces programmes, - Vous gérez le contrôle des KYC et KYB en 2nd niveau des clients directs, des distributeurs ,... 

 .... Vous contribue à l'ensemble des activités du pôle clients à risque du département sanctions financières, concernant notamment la LCB-FT (PPE, PTHR, Informations Péjoratives) mais aussi les sanctions économiques et financières (réglementation française, européenne, ONU... 

 .... Vous contribue à l'ensemble des activités du pôle clients à risque du département sanctions financières, concernant notamment la LCB-FT (PPE, PTHR, Informations Péjoratives) mais aussi les sanctions économiques et financières (réglementation française, européenne, ONU... 

 ..., vos missions et responsabilités seront les suivantes : Veiller à la conformité des dossiers clients au regard des obligations LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) : vigilance, classification des risques, déclarations de soupçon.... 

 ...ensemble du périmètre de CACEIS, dans les domaines des abus de marché, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions internationales et des risques spécifiques aux crypto-actifs. Vous serez amené à collaborer avec les Local... 

 ...ou de produits d’assurance : RG AMF, MiFID 2, DDA, PRIIPS, finance durable (SFDR, Taxonomie, CSRD, Omnibus) Sécurité Financière : LCB-FT, KYC, sanctions & embargos, intégrité des marchés (MAR) Gestion des risques non-financiers : risque opérationnel, risques TIC,... 

 ...directions juridique, conformité, métier et informatique ; Piloter des projets de mise en œuvre : implémentation et paramétrage d’outils LCB-FT, construction de registres de traitements RGPD, projets de purge, d’archivage et d’anonymisation de données, mise en place d’... 

 ...directions juridique, conformité, métier et informatique ; Piloter des projets de mise en œuvre : implémentation et paramétrage d’outils LCB-FT, construction de registres de traitements RGPD, projets de purge, d’archivage et d’anonymisation de données, mise en place d’... 

Contexte de la mission Au sein de la direction IT Data Management & BI d'un grand groupe bancaire, sur le périmètre Trade, Cash, Client, Financing et Risk. L'équipe en charge mène des projets ainsi que la maintenance évolutive et le suivi de production sur les métiers...

 ...Dans le cadre du développement de son IT Data Management & BI, un grand groupe bancaire recherche un Business Analyst Data , au sein d'une équipe en charge des projets, de la maintenance évolutive et du suivi de production sur ce périmètre. Vos missions : Communication... 

 ...Contexte Au sein d'un grand groupe bancaire, nous recherchons un Business Analyst confirmé pour renforcer l'équipe en charge des Référentiels Transverses du groupe. Cette équipe accompagne l'ensemble des lignes métiers dans leurs usages des données de référence, avec... 

 ...secteur bancaire et financier, à des missions variées qui couvrent plusieurs thématiques : Réaliser des diagnostics de dispositifs LCB-FT (KYC, AML framework, transaction monitoring, filtrage sanctions). Participer à des programmes de remédiation KYC / AML, revues d... 

 ...Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en...  ...d’Oversight à Luxembourg. Vos missions  En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournis... 

 ...minimum (en CDI) sur des sujets de Data, Architecture de données ou industrialisation de solutions IA répondant aux enjeux métiers (LCB-FT) et/ou (LAF). - Vous êtes familier avec les notions techniques & métiers suivantes : Machine Learning; GenAI; Analyse et... 

Tu es passionné(e) par l'optimisation et la prévision, et tu aimes transformer des données complexes en outils d'aide à la décision ? Les problématiques de supply chain à grande échelle t'intéressent ? Rejoins une équipe data dédiée au forecast et à l'optimisation au sein...

 ...programme de transformation data à dimension internationale, porté par plusieurs équipes réparties sur différents pays : un(e) Business Analyst capable de faire le pont entre les métiers, les équipes IT et les enjeux data : un profil hybride, à l'aise aussi bien dans le... 

 ...programme de migration des ETL vers Python a été lancé sur plusieurs applications du patrimoine applicatif. Nous recherchons un Business Analyst confirmé pour intervenir sur deux applications jumelées, fonctionnellement et techniquement similaires, exposant sur l'intranet du... 

 ...confirmée de 3 à 5 ans est requise dans la gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Maîtrise réglementaire : Solide compréhension des exigences KYC au sein du secteur financier, couplée à une expertise... 

Contexte Dans un environnement multi-projets, vous intervenez sur des projets impactant plusieurs périmètres applicatifs référentiels (Référentiel Personne, Base Événement), de la phase d'analyse jusqu'au suivi post-production. Vous contribuez à des projets à enjeux...

 ...cartographies des risques ; Contribuez au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT); Participez au respect des régimes de sanctions économiques internationales ; Assurez une veille réglementaire active afin d... 

 ...conseils, nos expertises pour pouvoir les accompagner au mieux. Recrutement Nous recrutons pour l’un de nos clients un : Data Analyst / BI Analyst – Power BI H/F Mission : Au sein de la Digital Factory , intégré(e) au pôle Data , vous mettez en œuvre... 

 ...Contexte Grand groupe bancaire (secteur BFA) recherche un(e) Data Analyst pour intégrer une équipe en charge du reporting et de la data visualisation, au sein d'une direction Digital/Data transverse travaillant avec la majorité des métiers du groupe. Missions Réaliser...